Utilizaban la documentación de terceras personas para adquirir los
vehículos que posteriormente transportaban a Francia, Holanda,
Bélgica, Alemania y Rumania para su venta a particulares
La Guardia Civil en el marco de las operaciones
“ARGUTIE-FREIN” ha desmantelado una organización criminal dedicada al
tráfico ilegal de vehículos a nivel europeo. Hasta el momento se ha detenido a
13 personas como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales,
estafa, falsificación de documento público y receptación.
Las primeras investigaciones que han permitido la desarticulación de este
grupo criminal comenzaron en junio del año 2.020 tras las detenciones
practicadas por agentes de la Guardia Civil de Yunquera de Henares por un
presunto delito de homicidio en grado de tentativa por un apuñalamiento
cometido en la localidad de Yunquera de Henares.
Según las investigaciones practicadas por la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara para
determinar las causas que motivaron el apuñalamiento, se pudo esclarecer
que los presuntos autores formaban parte de un grupo criminal dedicado al
tráfico de vehículos a nivel europeo.
En el domicilio de la víctima convivían 8 personas en pésimas condiciones de
habitabilidad, con severos problemas de alcohol y drogas. Esta vivienda fue
alquilada por miembros de la organización que, a cambio de ofrecerles un
lugar en el que residir y beneficios económicos irrisorios, empleaban su
documentación personal junto con otros documentos oficiales falsos con el
objetivo de obtener financiación crediticia para adquirir vehículos y
posteriormente ponerlos a la venta en el extranjero.
Fruto de la estrecha colaboración y del intercambio permanente de
información entre distintas unidades de la Guardia Civil, se tuvo conocimiento
que Guardias Civiles del Sector de Tráfico de Madrid venían investigando al
mismo grupo criminal, habiendo procedido ya a la detención de 3 personas y
a la recuperación de 7 vehículos procedentes de robos.
Falsificaban la documentación y exportaban los coches a Europa
Esta organización adquiría los vehículos a través de entidades financieras no
haciendo efectivo el pago de ninguna de las cuotas legalmente establecidas.
Para ello falsificaban en su totalidad la documentación que les era requerida y
una vez que los exportaban a Europa eran adquiridos por terceras personas
de buena fe que desconocían el origen ilícito de su compra.
También adquirían los vehículos mediante renting. Estos vehículos eran
trasladados generalmente a Francia donde se encargaban de su venta una
red de colaboradores que operaba en este país.
Por último, adquirían vehículos que habían sido sustraídos en Francia y que
posteriormente trasladaban a España donde se les daba apariencia de
legalidad a través del uso de documentación Alemana falsa, hecho que se
pudo constatar gracias a la minuciosa investigación llevada a cabo por
Guardias Civiles del Sector de Tráfico de Madrid.
Resultados de la operación
En el transcurso de la operación se han realizado cinco registros domiciliarios,
tres de ellos en la provincia de Almería, uno en la provincia de Córdoba y un
quinto en la provincia de Murcia en los que se logró detener a 10 personas e
incautar abundante material informático y documentación que actualmente
esta siendo analizada por los investigadores. También fueron detenidas otras
3 personas en diferentes fases de la operación.
Hasta el momento se han esclarecido un total de 89 delitos cometidos por los
integrantes de la organización, entre los que se encuentran el de pertenencia
a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad de documento
público, estafa y receptación.
También se han intervenido/identificado 45 vehículos que habían sido
adquiridos por particulares de buena fe, ignorado su procedencia ilícita, que
han quedado como depositarios de los mismos y a disposición del Juzgado
competente en esta investigación.