Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta
Policía Nacional y con EUROPOL, han desarticulado una organización
criminal dedicada, presuntamente, a la introducción de moneda falsa en
España, concretamente billetes de 500 euros.
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta
Policía Nacional y con EUROPOL, han desarticulado una organización
criminal dedicada, presuntamente, a la introducción de moneda falsa en
España, concretamente billetes de 500 euros. Durante la operación, 37
personas han sido detenidas en diferentes provincias de España a
cometer delitos de organización criminal, falsedad documental, falsificación de
moneda, estafa, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. La
operación continúa abierta en estos momentos y no se descartan nuevas
vestigaciones comenzaron en octubre de 2019, cuando los agentes
detectaron diversos billetes falsos de 500 euros en diferentes localidades de la
provincia de Granada. Posteriormente, se detectaron nuevos ejemplares de la
misma falsificación por el resto de la comunidad autónoma de Andalucía. Las
investigaciones revelaron que uno de los investigados se había desplazado
desde la localidad alicantina de Santa Pola hasta Sevilla para realizar la venta
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes C/ GUZMÁN EL
BUENO, 110
28003 Madrid
Tel: 915.14.60.10
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL
EUROPOL
Detenidas 37 personas pertenecientes a una
organización criminal dedicada a la introducción
introdujeron los billetes principalmente en las
provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia, y
se les imputa presuntos delitos de pertenencia a organización criminal,
falsedad documental, falsificación de moneda, estafa, blanqueo de
Tras un año de investigación, los agentes han practicado 16
registros domiciliarios y se han intervenido 201.000 euros falsificados,
anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros
n dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas
en una operación conjunta
y con EUROPOL, han desarticulado una organización
criminal dedicada, presuntamente, a la introducción de moneda falsa en
España, concretamente billetes de 500 euros. Durante la operación, 37
personas han sido detenidas en diferentes provincias de España acusadas de
cometer delitos de organización criminal, falsedad documental, falsificación de
moneda, estafa, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. La
operación continúa abierta en estos momentos y no se descartan nuevas
vestigaciones comenzaron en octubre de 2019, cuando los agentes
detectaron diversos billetes falsos de 500 euros en diferentes localidades de la
provincia de Granada. Posteriormente, se detectaron nuevos ejemplares de la
la comunidad autónoma de Andalucía. Las
investigaciones revelaron que uno de los investigados se había desplazado
desde la localidad alicantina de Santa Pola hasta Sevilla para realizar la venta
CORREO ELECTRÓNICO
prensa@guardiacivil.org Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
www.guardiacivil.es
C/ GUZMÁN EL
BUENO, 110
28003 Madrid
Página 2 de 2 Tel: 915.14.60.10
MINISTERIO
DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL
N
o
t
a
d
e
p
r
e
n
s
a
de algo más de 170 piezas. Días más tarde, comenzaron a aparecer estos
billetes falsos en el circuito financiero introducidos por el sistema del goteo.
Introducción de moneda falsa en cajeros automáticos
Tras un año de investigación conjunta, que ha resultado muy compleja debido
a las continuas medidas de seguridad tomadas por los investigados, se llevó a
cabo la explotación de la operación, interviniéndose un total de 402 billetes de
500 euros falsos (201.000 euros) durante los 16 registros llevados a cabo.
También se les intervino anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en
bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas
prohibidas. Las provincias donde más billetes se han interceptado son Alicante,
Almería, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia. En la capital catalana fueron
identificadas varias personas de nacionalidad rumana cuando trataban de
introducir la moneda falsa a través de cajeros automáticos de diferentes
entidades bancarias, utilizando para ello las conocidas mulas, es decir,
personas que abren las cuentas a cambio de una recompensa económica. Por
esta razón, se han visto afectadas varias entidades bancarias de España.