Creaba empresas en distintas provincias españolas para llegar a acuerdos económicos y entregaba cheques sin fondos a los productores

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y está investigando a otro, por ser los presuntos autores de un delito continuado de estafa en la compra-venta de distintas variedades de cítricos, por un importe que supera los 143.000 euros (12 delitos en total), así como también de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El mes de marzo del pasado año 2019, se recibieron diversas denuncias, en dependencias de la Guardia Civil de Callosa de Segura y en Almoradí,

Fruto de estas pesquisas, se pudo determinar que los supuestos autores seguían siempre un mismo modus operandi: habían creado varias empresas, ubicadas en diferentes provincias de la geografía española, con el objeto de dificultar la labor policial, en caso de ser investigados.

Al frente de estas empresas, colocaban a algún vecino de la zona en la que pretendían actuar, como socio minoritario, utilizándole realmente como gancho, para ganarse así la confianza del resto de empresarios del sector

Tras haber forjado la suficiente amistad entre los distintos productores de la comarca, en este caso, de cítricos y, utilizando como señuelo a ese socio minoritario, el verdadero artífice de la estafa procedía a realizar las diferentes operaciones de compra y venta de la producción de pequeños y medianos agricultores.

Tras más de un año de compleja investigación y de un minucioso análisis de las informaciones obtenidas, los agentes localizaron el domicilio actual del principal cabecilla, un italiano de 49 años, residente en El Ejido (Almería), quien fue detenido el pasado 17 de junio, con la colaboración de agentes del Equipo ROCA.