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La Guardia Civil desarticula un grupo criminal dedicado a estafar a empresas del sector agrícola

La estafa consistía en ganarse la confianza de las empresas y realizar pedidos de grandes mercancías, sin llegar a pagarlos en ningún momento, que posteriormente trasladaban a otros países europeos para dificultar su seguimiento


La Guardia Civil en el marco de las operaciones
“Fruits y Frenex”, ha desarticulado una organización delictiva dedicada a
realiza estafas tecnológicas mediante la usurpación de la identidad de
comerciales del sector hortofrutícola, para realizar grandes compras de
productos que en ningún momento abonaban, enviándolos
posteriormente a otros países europeos para dificultar su seguimiento.
Hasta el momento se tiene conocimiento de la sustracción de cerca de
130.000 euros a seis empresas ubicadas en las provincias de Almería y
Málaga.
Estas operaciones se han llevado a cabo de manera conjunta por
personal del EDITE y Equipo @ de la UOPJ de la Comandancia de la
Guardia Civil de Almería y del Área de Investigación del Puesto Principal
de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo (Málaga), además ha contado
con la colaboración del Centro de Cooperación Policial y Aduanera
(CCPA) coordinando a la Gendarmería Francesa.
La investigación se inició a mediados del año 2022 a raíz de las
denuncias de diferentes empresas hortofrutícolas ubicadas en las
provincias de Almería y Málaga.

Modus operandi: Esta modalidad de estafa consiste en que los
presuntos estafadores, simulan ser comerciales de empresas
hortofrutícolas, a las que no pertenecían, ubicadas en las provincias de
Almería y Murcia, para ello conocían perfectamente su ubicación y
estructura interna, así como los números de teléfono de contacto,
cuentas de correo electrónico comerciales y directivos o encargados de
la misma, con el fin de dar credibilidad a su estatus comercial. Una vez
los autores conseguían ganarse la confianza del vendedor de las
empresas afectadas, y ponerse en contacto a través de la aplicación de
mensajería instantánea, realizaban pedidos de mercancías, por importes
que oscilaban entre 10.000€ y 50.000€ euros, que eran enviados a
comercializadoras de países de la Unión Europea, en particular con
destino a Francia, Holanda y Alemania. Asimismo, utilizaban un complejo
mecanismo de envío de los productos, realizando varias escalas en el
trayecto antes de llegar al destino final de la mercancía, con la finalidad
de dificultar su seguimiento.
Una ardua investigación, conjunta por unidades de la Guardia Civil de la
Comandancia de Almería y Málaga, así como la colaboración de la
Gendarmería francesa, han dado como resultado la identificación y
detención del principal autor y otras 4 personas que han participado para
llevar a cabo la consumación de los hechos delictivos. Igualmente se ha
procedido al bloqueo de 19 cuentas bancarias, logrando recuperar un
importe aproximado de 14.500 euros y que del estudio de dichas cuentas
se ha constatado ingresos por importes cercanos 900.000 euros en el
período de un año.
Como resultado de las operaciones “Fruits y Frenex” la Guardia Civil ha
llevado a detenido e investigado de un total de cinco personas de
orígenes marroquí, colombiano y español, siendo una de ellas el Líder
del Grupo Criminal y el resto, colaboradores, afincados en la localidad de
Burriana (Castellón), a quienes se les atribuyen los delitos de estafa
tecnológica agravada, falsedad documental y pertenencia a Grupo
Criminal.