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Desmantelada una red criminal transnacional por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama

La operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía Europea y se han practicado 14 registros en varias provincias –Madrid, Badajoz, León, Navarra, Vizcaya, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo, Cantabria y Granada- en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros


La Guardia Civil, en una operación conjunta con
Policía Nacional y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europa,
han desmantelado una red criminal transnacional por un fraude de IVA
de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama. Hay 49
personas detenidas que presuntamente habrían constituido una
estructura en España para la compraventa de vehículos de alta gama

entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas
para evadir el pago del IVA. Durante la operación se han llevado a cabo
14 registros en varias provincias en los que se han incautado cuatro
automóviles de alta gama, documentación relacionada con la
investigación y se han bloqueado 84 vehículos y 55 cuentas bancarias
con un saldo de más de 500.000 euros.
La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta
comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y
2021. Las pesquisas practicadas permitieron comprobar que los
investigados habrían constituido una red criminal en España para la
compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de
Alemania y Portugal. Mediante dos complejos sistemas evadían el pago
del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de
Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad
en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir
empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVA,
aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones
transfronterizas.
Bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se han llevado a cabo 14
registros en distintas provincias españolas –Madrid Badajoz, León,
Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y
Cantabria - en los que se han incautado cuatro vehículos de alta y
documentación relacionada con la investigación. A los arrestados
durante la operación se les considera presuntos responsables de tres
delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes
podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se les
ha bloqueado 84 automóviles de alta gama y se les ha intervenido más
de 240.000 euros.
El destino de estos vehículos una vez llegados a España era, por un
lado, su venta a concesionarios de compraventa conniventes en todo el
territorio nacional y, por otro y el más importante, dotar a otras
organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos
de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo
“renting” en el que los vehículos figura a nombre de una sociedad con
un testaferro al frente, bien para ser utilizados para el transporte de
sustancia estupefaciente.
Así mismo, el estudio de las cuentas bancarias de las más de 200
sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de

661.395.272,50 de euros en el periodo analizado. El origen de los
capitales era España, canalizándose hacia las cuentas de las 24
sociedades de la organización en Portugal y, desde éstas, a las cuentas
alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.