El equipo @ de la Comandancia de Almería detiene a 11
personas en Valencia, Córdoba y Barcelona tras estafar cerca de
30.000 euros a un particular
En la operación denominada “CULCITA”, la Guardia Civil
de la Comandancia de Almería, desarticula el entramado económico de
una organización Criminal y detiene en Valencia, Córdoba y Barcelona a
11 personas por delitos de estafa tecnológica y pertenencia a
organización criminal, tras estafar a un vecino de Almería cerca de
30.000 euros.
Esta investigación se inicia a raíz varias denuncias presentadas por la
víctima, entre los meses de julio y octubre del pasado año, donde pone
en conocimiento de la Guardia Civil de Almería que le han sustraído las
claves bancarias con las que han realizado varias transferencias de
dinero a otras cuentas desconocidas por un valor cercano a los 30.000
euros. Además, la víctima recibe llamadas telefónicas de un miembro de
la organización delictiva haciéndose pasar por policía, comunicándole
que estaban investigando su caso, y así intentar evitar que iniciara el
trámite de denuncia de manera oficial.
En esta modalidad de estafa, los presuntos estafadores se hacen con las
claves bancarias de la víctima, haciendo varias transferencias a
diferentes “mulas económicas”, las cuales entregan el dinero a los
“captadores de mulas”, para éstos hacer entrega al “responsable
económico”, quien recibe el total del dinero sustraído y finalmente, le
traslada dicha cantidad al líder de la organización criminal.
En el desarrollo de esta Operación se procede a la detención por delitos
de estafa tecnológica y pertenencia a Organización Criminal a un total de
once (11) personas de origen armenio, azerbaiyano y español, afincados
en las localidades de Carcaixent (Valencia), Puente Genil (Córdoba) y
Barcelona, siendo una de ellas “responsable económico”, dos
“captadores de mulas” y ocho “mulas económicas.
Tras las detenciones, el equipo @ de la Comandancia de Almería
continúa con la investigación y logra identifica al líder de la organización
afincado en Rusia y recuperar 8.000 euros, que son devueltos a la
víctima.
Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Nº 6 de El Ejido (Almería).
La Guardia Civil recuerda que en las comunicaciones que las
entidades bancarias envían a través de SMS, nunca solicitan datos
personales o claves bancarias, recomendando no acceder a
ninguno de los enlaces a internet recibidos, debiendo ponerse en
contacto con su banco en caso de dudar de la legitimidad de alguna
de estas comunicaciones.