Los autores utilizan el conocido método “Man in the Middle”
para estafar a la empresa, interceptando y suplantando las
comunicaciones entre la empresa y el proveedor
La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco
de la Operación “TELL TEX” detiene a 10 personas, miembros de una
organización criminal dedicada a realizar delitos de estafa tecnológica
mediante el conocido método “Man in the Middle, tras sustraer 72.000
euros a una empresa con sede en Ucrania dedicada al comercio textil.
Man in the Middle”. Esta modalidad de estafa se materializa mediante
ataques e infecciones de malware informáticos, el autor es capaz de
interceptar las comunicaciones electrónicas entre una empresa y su
proveedor, adquiriendo la capacidad de leer, insertar y modificar a
voluntad, los mensajes electrónicos enviados entre ambas empresas.
Una vez consiguen la documentación que se trata en las
comunicaciones electrónicas, mayoritariamente facturas, simulan ser el
proveedor, modificando el número de cuenta bancaria de este, por otro
de la organización criminal, para reclamar el importe.
Cuando el dinero es ingresado en la cuenta fraudulenta, el usuario de la
misma realiza transferencias a otras cuentas, de titularidades distintas,
por importes que varían entre 3.000 y 6.000 euros. Los titulares de las
mismas se encargan de realizar reintegros en cajeros automáticos,
extrayendo el dinero en efectivo para posteriormente entregarlo a la
persona que los contrataban. Por encargarse de dicha actividad,
comúnmente conocida como “mula financiera” las personas que
facilitaban sus cuentas eran retribuidas con distintas comisiones.
Las “mulas financieras” son individuos que, a menudo, sin ser en
ocasiones plenamente conscientes, fueron reclutados por
organizaciones criminales como agentes de lavado de dinero para
ocultar el origen de fondos obtenidos de forma ilícita. Realizar este tipo
de actividad supone cooperar con organizaciones que en la mayoría
de los casos realizan actividades de blanqueo de dinero, las cuales,
pueden estar a su vez financiando otras formas de delincuencia
organizada. En función del grado de participación su participación puede
acarrearles graves consecuencias, desde penas de prisión hasta multas
o dificultades a la hora de realizar actuaciones o participación en
distintos negocios financieros.
Los miembros del grupo delictual, blanqueaban el dinero sustraído a las
víctimas a través de la compra y venta de vehículos de segunda mano a
terceros países afincados en el continente africano.
Como resultado de las diferentes fases de explotación de la Operación
“TELL TEX”, personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería
con la colaboración de unidades de la Comandancia de Madrid, detiene
en Madrid a 10 integrantes del presunto grupo criminal.
La Guardia Civil insiste en que debe darse importancia a las medidas
de seguridad informáticas de las empresas mediante el uso de antivirus,
continuas actualizaciones de software de los equipos informáticos,
protegiendo la red wifi con contraseñas seguras y verificando la
procedencia de los correos electrónicos recibidos.
Por otro lado, se recomienda advertir al personal de las empresas, en
especial a los pertenecientes al área que se encargan de la contabilidad,
de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en
continua alerta y ante un cambio de cuenta bancaria donde se realiza
habitualmente un pago, además de verificarlo con la otra empresa por otro medio distinto al que se notifica el cambio (si se recibe por correo
electrónico, llamar por teléfono a la empresa, por ejemplo) a fin de
verificar que no se trata de una estafa.
Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición
del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Almería.